Kancelaria prawna BTLA Katowice

Obrona karna w sprawach dotacji z KPO i środków unijnych – BTLA

Ten materiał kierujemy do przedsiębiorców, menedżerów i osób odpowiedzialnych za projekty finansowane z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) lub innych środków publicznych, wobec których wszczęto kontrolę, audyt lub postępowanie karne.
Kancelaria BTLA specjalizuje się w obronie w sprawach gospodarczych, w tym dotyczących nieprawidłowości przy dotacjach, zakupach inwestycyjnych, dywersyfikacji działalności oraz rozliczeniach projektów unijnych i krajowych.

ZAPYTAJ O WSPÓŁPRACĘ

Numer telefonu

32 307 70 37

Adres email

kontakt@btla.eu

DL TOWER

al. Korfantego 138A lok. 114
40-156 Katowice

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – piątek
8:30 – 16:30

dr Artur Oleś, EMBA

Adwokat, Doradca podatkowy, Wspólnik zarządzający BTLA

Współzałożyciel BTLA, specjalizujący się w sprawach karnych skarbowych, gospodarczych, prawie podatkowym oraz odpowiedzialności menedżerskiej. Łączy kompetencje procesowe z głęboką znajomością realiów funkcjonowania spółek i instytucji finansowych.

Od lat reprezentuje członków zarządów, przedsiębiorców i profesjonalnych księgowych w sprawach gospodarczych, w tym dotyczących nieprawidłowości przy dotacjach, zakupach inwestycyjnych, dywersyfikacji działalności oraz rozliczeniach projektów unijnych i krajowych.

Znany z precyzyjnej argumentacji oraz skuteczności w najtrudniejszych postępowaniach, dr Artur Oleś łączy rolę adwokata procesowego i doradcy strategicznego dla firm działających w środowisku wysokiego ryzyka regulacyjnego.

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Wyłudzenie dotacji z kpo

Najczęstsze zarzuty w sprawach dotacyjnych

Prokuratura i służby (m.in. CBA) opierają zarzuty na przepisach kodeksu karnego, w szczególności:

art. 297 kk – uzyskanie dotacji na podstawie nieprawdziwych danych lub zatajanie prawdy,
art. 286 kk – oszustwo na szkodę instytucji udzielającej finansowania,
art. 271 kk – poświadczenie nieprawdy w dokumentach,
art. 296 kk – nadużycie zaufania lub niegospodarność w obrocie gospodarczym,
art. 284 kk – przywłaszczenie środków,
art. 305 kk – przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (w wybranych konfiguracjach).

Zarzuty mogą się łączyć i zmieniać na różnych etapach postępowania. Skuteczna obrona zaczyna się od spokojnej analizy materiału dowodowego oraz przygotowania kontrdowodów.

POMOC ADWOKATA I DORADCY PODATKOWEGO W SPRAWIE KARNEJ GOSPODARCZEJ

„Jachty, sauny i inne inwestycje” – istota problemu

Wielu beneficjentów szeroko interpretowało pojęcie dywersyfikacji działalności, inwestując w środki trwałe lub usługi mające przyciągnąć klientów.
Spory z organami wynikają nie tylko z charakteru zakupu, ale z takich kwestii jak:

zgodność wydatku z celem i zakresem projektu,
uzasadnienie biznesowe i kompletna dokumentacja,
wybór dostawcy oraz zasady konkurencyjności,
prawidłowe rozliczenie i osiągnięcie wskaźników projektu,
komunikacja z instytucją przy zmianach i aneksach.

W obronie kluczowe jest wykazanie racjonalności biznesowej, zgodności z dokumentacją, braku zamiaru oszukańczego oraz działania w dobrej wierze.

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Jak BTLA prowadzi obronę w sprawach KPO i dotacji publicznych

Łączymy perspektywę karną i gospodarczą, prowadząc sprawy w kilku warstwach:
Analiza dokumentacji projektu – wnioski, harmonogramy, aneksy, korespondencja, wytyczne, regulaminy.
Audyt zakupów – opisy przedmiotu zamówienia, porównania ofert, protokoły wyboru dostawców.
Ocena ryzyka karnego – możliwe kwalifikacje, linia obrony, scenariusze procesowe.
Strategia kontaktu z organami – przygotowanie do przesłuchań, wnioski dowodowe, sprzeciwy.
Budowanie kontrdowodów – opinie biegłych, raporty biznesowe, analizy rynkowe.
Plan ugodowo-naprawczy – korekty, zwrot części środków, działania compliance (jeśli zasadne).
Pełna reprezentacja – od kontroli i postępowania przygotowawczego po rozprawy sądowe.