utworzone przez lukasz.oles@btla.eu | lip 17, 2025 | Artykuły, Prawo
Audyt zgodności AML/KYC w firmie krypto – jak się przygotować? Firmy z branży kryptowalutowej coraz częściej podlegają kontroli instytucji publicznych, które sprawdzają, czy stosowane procedury AML i KYC są zgodne z prawem. Audyt AML/KYC może być przeprowadzany...
utworzone przez lukasz.oles@btla.eu | lip 17, 2025 | Artykuły, Prawo
Obowiązki sprawozdawcze VASP w Polsce – co, kiedy i do kogo raportować? Prowadzenie działalności w branży kryptowalut wiąże się nie tylko z koniecznością wdrożenia procedur AML czy zgłoszenia do rejestru, ale również z szeregiem obowiązków sprawozdawczych. Operatorzy...
utworzone przez lukasz.oles@btla.eu | lip 17, 2025 | Artykuły, Prawo
Ocena ryzyka AML w firmie krypto – jak ją przeprowadzić? Ocena ryzyka to kluczowy element systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Każda firma z branży krypto objęta obowiązkiem AML musi przeprowadzać regularną ocenę ryzyka związanego ze swoją działalnością,...
utworzone przez lukasz.oles@btla.eu | lip 17, 2025 | Artykuły, Prawo
Compliance officer w firmie krypto – obowiązki, odpowiedzialność, dobre praktyki W dynamicznie rozwijającej się branży kryptowalutowej kluczowe znaczenie ma zgodność działania firmy z przepisami prawa. W tym kontekście coraz częściej pojawia się funkcja compliance...
utworzone przez lukasz.oles@btla.eu | lip 17, 2025 | Artykuły, Prawo
Wewnętrzna polityka AML – jak ją przygotować zgodnie z prawem? Stała obsługa prawna firm to coraz częstszy model współpracy między przedsiębiorcami a kancelariami. Zamiast rozliczać się za każdą pojedynczą poradę, wiele firm decyduje się na kompleksowe i stałe...
