Compliance karne i prewencja odpowiedzialności

Audyt compliance – kancelaria BTLA

W biznesie coraz częściej to nie tylko firma, ale i osoby zasiadające w zarządzie odpowiadają za błędy w organizacji czy nadzorze. Dlatego compliance karne i działania prewencyjne stają się kluczowym elementem ochrony przedsiębiorstwa i jego menedżerów.

W BTLA pomagamy firmom budować system zgodności, który minimalizuje ryzyko odpowiedzialności karnej i chroni zarząd, pracowników oraz reputację firmy. Nasze podejście łączy praktykę prawa karnego z doświadczeniem w doradztwie podatkowym i gospodarczym.

Compliance karne dla firm

Kluczowe obszary wsparcia

Procedury zgodności dla zarządu i pracowników

Tworzymy i wdrażamy wewnętrzne regulacje, które pomagają uniknąć naruszeń prawa karnego i karnoskarbowego. Przygotowujemy kodeksy etyczne, procedury dla pracowników oraz system raportowania nieprawidłowości (whistleblowing).

Analiza ryzyka karnego w firmie

Przeprowadzamy audyty, które identyfikują obszary największego zagrożenia – od księgowości i podatków, przez działy zakupów i sprzedaży, aż po zarządzanie dokumentacją. Dzięki temu zarząd wie, gdzie mogą pojawić się problemy i jak im zapobiec.

Szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej

Organizujemy warsztaty i szkolenia dla członków zarządu, działów finansowych i pracowników. Uczymy, jakie zachowania mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej, jak działać zgodnie z procedurami oraz jak reagować w razie kontroli lub postępowania.

dr Artur Oleś, EMBA

Adwokat, Doradca podatkowy, Wspólnik zarządzający BTLA

Współzałożyciel BTLA, specjalizujący się w sprawach karnych skarbowych, prawie podatkowym oraz odpowiedzialności menedżerskiej. Łączy kompetencje procesowe z głęboką znajomością realiów funkcjonowania spółek i instytucji finansowych.

Od lat reprezentuje członków zarządów, przedsiębiorców i profesjonalnych księgowych w sprawach o nadużycia podatkowe, tzw. „karuzele VAT” czy odpowiedzialność za nierzetelną ewidencję księgową.

Znany z precyzyjnej argumentacji oraz skuteczności w najtrudniejszych postępowaniach, Artur Oleś łączy rolę adwokata procesowego i doradcy strategicznego dla firm działających w środowisku wysokiego ryzyka regulacyjnego.

DLACZEGO COMPLIANCE KARNE JEST DLA TWOJEJ FIRMY?

Typowe ryzyka, które obejmuje compliance karne

• nieprawidłowe rozliczenia VAT i CIT,

• nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych,

• niewdrożenie procedur RODO czy MDR,

• fałszowanie dokumentacji lub podpisów,

• nadużycia w spółkach i działanie na jej szkodę,

• nieuprawnione wykorzystanie dotacji lub środków publicznych,

• przekroczenie uprawnień przez członków zarządu.

Compliance karne to nie tylko dokumenty – to skuteczna tarcza ochronna dla zarządu i pracowników.

Najczęściej zadawane pytania – compliance karne

1. Czy compliance karne chroni zarząd przed odpowiedzialnością?

Tak – wdrożenie i przestrzeganie procedur może ograniczyć lub nawet wyłączyć odpowiedzialność karną członków zarządu.

2. Czy każda firma potrzebuje compliance karnego?

Tak – nie tylko duże spółki giełdowe, ale też średnie i małe przedsiębiorstwa. Nawet jednoosobowa spółka z o.o. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej skarbowej.

3. Co daje audyt ryzyka karnego?

Audyt pokazuje słabe punkty organizacji, zanim wykryją je organy ścigania. Dzięki niemu można zabezpieczyć procesy i uniknąć kosztownych konsekwencji.

4. Jak wyglądają szkolenia z odpowiedzialności karnej?

Są praktyczne – oparte na przykładach spraw VAT, CIT, księgowych i gospodarczych. Uczymy, jak rozpoznać ryzyko i jak reagować na kontrolę lub postępowanie.