Audyt compliance – kancelaria BTLA
Compliance karne i prewencja odpowiedzialności
W biznesie coraz częściej to nie tylko firma, ale i osoby zasiadające w zarządzie odpowiadają za błędy w organizacji czy nadzorze. Dlatego compliance karne i działania prewencyjne stają się kluczowym elementem ochrony przedsiębiorstwa i jego menedżerów.
W BTLA pomagamy firmom budować system zgodności, który minimalizuje ryzyko odpowiedzialności karnej i chroni zarząd, pracowników oraz reputację firmy. Nasze podejście łączy praktykę prawa karnego z doświadczeniem w doradztwie podatkowym i gospodarczym.
Numer telefonu
32 307 70 37
Adres email
kontakt@btla.eu
DL TOWER
al. Korfantego 138A lok. 114
40-156 Katowice
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek – piątek
8:30 – 16:30
Compliance karne dla firm
Kluczowe obszary wsparcia
Procedury zgodności dla zarządu i pracowników
Tworzymy i wdrażamy wewnętrzne regulacje, które pomagają uniknąć naruszeń prawa karnego i karnoskarbowego. Przygotowujemy kodeksy etyczne, procedury dla pracowników oraz system raportowania nieprawidłowości (whistleblowing).
Analiza ryzyka karnego w firmie
Przeprowadzamy audyty, które identyfikują obszary największego zagrożenia – od księgowości i podatków, przez działy zakupów i sprzedaży, aż po zarządzanie dokumentacją. Dzięki temu zarząd wie, gdzie mogą pojawić się problemy i jak im zapobiec.
Szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej
Organizujemy warsztaty i szkolenia dla członków zarządu, działów finansowych i pracowników. Uczymy, jakie zachowania mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej, jak działać zgodnie z procedurami oraz jak reagować w razie kontroli lub postępowania.
dr Artur Oleś, EMBA
Adwokat, Doradca podatkowy, Wspólnik zarządzający BTLA
Współzałożyciel BTLA, specjalizujący się w sprawach karnych skarbowych, prawie podatkowym oraz odpowiedzialności menedżerskiej. Łączy kompetencje procesowe z głęboką znajomością realiów funkcjonowania spółek i instytucji finansowych.
Od lat reprezentuje członków zarządów, przedsiębiorców i profesjonalnych księgowych w sprawach o nadużycia podatkowe, tzw. „karuzele VAT” czy odpowiedzialność za nierzetelną ewidencję księgową.
Znany z precyzyjnej argumentacji oraz skuteczności w najtrudniejszych postępowaniach, Artur Oleś łączy rolę adwokata procesowego i doradcy strategicznego dla firm działających w środowisku wysokiego ryzyka regulacyjnego.
DLACZEGO COMPLIANCE KARNE JEST DLA TWOJEJ FIRMY?
Typowe ryzyka, które obejmuje compliance karne
-
nieprawidłowe rozliczenia VAT i CIT,
-
nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
-
niewdrożenie procedur RODO czy MDR,
-
fałszowanie dokumentacji lub podpisów,
-
nadużycia w spółkach i działanie na jej szkodę,
-
nieuprawnione wykorzystanie dotacji lub środków publicznych,
-
przekroczenie uprawnień przez członków zarządu.
Compliance karne to nie tylko dokumenty – to skuteczna tarcza ochronna dla zarządu i pracowników.
Najczęściej zadawane pytania – compliance karne
1. Czy compliance karne chroni zarząd przed odpowiedzialnością?
Tak – wdrożenie i przestrzeganie procedur może ograniczyć lub nawet wyłączyć odpowiedzialność karną członków zarządu.
2. Czy każda firma potrzebuje compliance karnego?
Tak – nie tylko duże spółki giełdowe, ale też średnie i małe przedsiębiorstwa. Nawet jednoosobowa spółka z o.o. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej skarbowej.
3. Co daje audyt ryzyka karnego?
Audyt pokazuje słabe punkty organizacji, zanim wykryją je organy ścigania. Dzięki niemu można zabezpieczyć procesy i uniknąć kosztownych konsekwencji.
4. Jak wyglądają szkolenia z odpowiedzialności karnej?
Są praktyczne – oparte na przykładach spraw VAT, CIT, księgowych i gospodarczych. Uczymy, jak rozpoznać ryzyko i jak reagować na kontrolę lub postępowanie.